Согласно этому закону, все цифровые валюты относятся к финансовым активам, в нем прописано регулирование деятельности поставщиков финансовых услуг и определяются меры противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют.
Операторы, предоставляющие легальный доступ к цифровым активам, должны соблюдать нормы AML/KYC (по принципу «знай своего клиента»), сообщать о подозрительных криптовалютных операциях своих клиентов, а также не менее пяти лет хранить документацию — адреса цифровых кошельков, IP-адреса и количество каждой конкретной криптовалюты.
«В большинстве случаев, когда наши банки отказывались принимать деньги, имеющие отношения к криптовалюте, они мотивировали это отсутствием регулирования этой сферы.
Новый закон внесет ясность для участников рынка этой области, и будет определять правила, которые разрешены или запрещены, что позволит банкам и финансовым учреждениям знать, кто соответствует закону, и чьи деньги они могут безопасно получать.
Несколько недель назад мы внесли предложения по этому вопросу в Управление по борьбе с отмыванием денег в Израиле, и мы приветствуем быстрые действия регулятора в этой области», — рассказал глава Израильской ассоциации Биткоина Мэнни Розенфилд.
Ученые выяснили, какие продукты продлевают жизнь
