Местное издание The Times Of India сообщает со ссылкой на заявление Департамента уголовных расследований страны (CID), что обманутый вкладчик забрал у злоумышленников 2000 BTC.
Индийским филиалом Bitconnect в штате Гуджарат управляли три промоутера — Дияш Даржи, Сатиш Кумбани и Дхавал Мавани. Мошенники гарантировали инвесторам «очень высокую доходность» предприятия и «ежедневную прибыль в размере 1,1%», а также дополнительные проценты для наиболее крупных инвесторов.
Однако в декабре 2017 года, когда компания не смогла выплатить деньги одному из инвесторов по имени Шаилеш Бхатт, последний объединился с восемью другими лицами и отобрал у Дхавала Мавани 2000 биткоинов. Спустя месяц Бхатт был задержан. Еще 12 BTC правоохранители нашли у его племянника Никунджи.
Задержанные утверждали, что организаторы пирамиды Bitconnect объясняли высокую доходность предприятия (до 365% в год) тем, что якобы «использовали специальное ПО, рассчитывающее низшие и высшие точки курса биткоина».
Платформа выпустила один из самых быстрорастущих в 2017 году токенов (BCC) и гарантировала инвесторам доход в 40% в течение месяца, предлагая четырёхуровневую инвестиционную систему, основанную на сумме начального депозита, и ежедневную окупаемость инвестиций (ROI) в размере 1% независимо от суммы депозита.
После ряда серьёзных юридических проблем платформа кардинально сменила формат, в результате чего токен в одно мгновение потерял 96% стоимости.
Филиалы Bitconnect работали также в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США.
«Мы определили несколько счетов, связанных с транзакциями этого проекта, и поставили в известность соответствующие банки», — рассказал сотрудник Департамента уголовных расследований страны (CID).
Ожидается, что изъятые биткоины будут обменяны на индийские рупии и положены на хранение в Резервный банк Индии.
Напомним, что в апреле Центробанк Индии ввел запрет на операции с криптовалютами для финансовых институтов. Затем 18 тысяч жителей страны подписали петицию против такой политики финансового регулятора.
ИноСМИ: Путин разгромил «ульрас» ради безопасности ЧМ-2018
