В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей

В Москве полиция пресекла деятельность ОПГ теневых банкиров с доходом более 230 млн рублей

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Россиянин забил подругу до смерти удлинителем и получил срок
Российская военная медсестра рассказала о работе под огнем ВСУ в зоне СВО
Следователи попросили о заочном аресте Грозева из Bellingcat
На российском оборонном заводе «Сигнал» начались обыски
Защита осужденной за вымогательство журналистки Баязитовой обжалует приговор
Житель Подмосковья выстрелил в мешавшего ему спать соседа
Украинец прилетел в Москву с пачкой долларов и попался на контрабанде
Биоматериалы отравившихся в российском регионе детей изучат в центре судмедэкспертизы