В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей

В Москве полиция пресекла деятельность ОПГ теневых банкиров с доходом более 230 млн рублей

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Аферисты похитили у российского бизнесмена миллион рублей под предлогом защиты
Десятки бойцов ЧВК «Вагнер» с оружием сдались полиции во время отхода колонн
Росгвардейцы нашли схрон для диверсий на территории ЛНР
В Белгородской области задержали бывшего вице-губернатора региона за коррупцию
Раскрыты причины позволившие выйти на след российской банды киллеров
Преступления нацистов в Адыгее во времена Великой Отечественной войны признали геноцидом
Олимпийская чемпионка призвала прекратить дело подравшихся с игроками из ФСБ хоккеистов
В Курске заочно арестовали двух иностранных журналистов