С 19 по 25 апреля Комиссия по финансовым услугам и Группа финансовой разведки проведут инспекции на месте в банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana.
По сообщению Комиссии по финансовым услугам, особое внимание будет уделяться соблюдению банками новых правил проверки подлинности и полноте информации, прелоставленной для обмена криптовалютами, в том числе проверят соответствие открытых счетов и соответствующее количество депозитов.
Одновременно Группа финансовой разведки настоятельно призвала другие финансовые учреждения, не включенные в инспекцию на этот раз, провести свои собственные проверки для выяснения насколько полно банки соответствуют новым правилам борьбы с отмыванием денег.
В феврале этого года финансовый регулятор запретил национальным банкам предлагать виртуальные анонимные учетные записи для клиентов обмена криптовалютами для предотвращения отмывания денег и незаконного оттока капитала через криптоконверсии.
Поделиться:
Подпишитесь на нашу рассылку
Подписаться
Темы
биткоин
биткоин курс
криптовалюты
курс биткоина
курс криптовалют
биткоин +к доллару
биржа криптовалют
Обсудить
Новости партнеров
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Человек
ФБР разыскало номарха Древнего Египта
События недели
Израиль атаковал Сирию: каким будет ответ Москвы и Тегерана
Читательский топ
Китай: только рискните и увидите конец США
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Популярное
Комментируемое
Выбор читателей
Будем друзьями! Pravda.ru в соц.сетях
Дальний Восток
Китай: только рискните и увидите конец США
Власти Китая заявили, что последние заявления и действия президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны.
Занимательные Новости
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
Мир
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Мир
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Общество
Эксперт: захвати Украина судно США — ее бы стерли с лица земли
Отсутствие активных действий России в ответ на захват судна «Норд» в Азовском море вызывает недоумение.
Мир
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Власть
«Сразу мысль: а как народ?» США поклялись в симпатии к России
Общество
Путин разгадал особенный код русской души
Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян есть код, который делает их особенными людьми.
Общество
Эксперт: захвати Украина судно США — ее бы стерли с лица земли
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК «Панцирь» сбил 5 из 8 израильских ракет
Мир
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Израиль бросил вызов Ирану
Айдын Мехтиев
ФБР разыскало номарха Древнего Египта
Игорь Буккер
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Любовь Степушова
Комментарии
сегодня в 20:51
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:49
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:48
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:46
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:44
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:42
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:41
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:40
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:40
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:39
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:38
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным даже после санкций
сегодня в 20:36
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным даже после санкций
сегодня в 20:35
«Дело Скрипаля». Могильный камень российской контрпропаганды
сегодня в 20:34
Кого развалит вторая холодная война
сегодня в 20:34
Эксперт: захвати Украина судно США — ее бы стерли с лица земли
сегодня в 20:32
Израильский генерал раскрыл тайну удара по «аэродрому с русскими»
сегодня в 20:30
Германия не хочет санкций против России из-за «дела Скрипаля»
сегодня в 20:28
Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США
сегодня в 20:26
Эксперт: захвати Украина судно США — ее бы стерли с лица земли
сегодня в 20:20
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным даже после санкций
сегодня в 20:14
Кого развалит вторая холодная война
