Выездная миссия FATF в Москве прошла с 11 по 29 марта этого года, что стало 4-й по счету проверкой, предыдущая прошла 10 лет назад — в 2008-м году. Экспертами учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации был оценен уровень борьбы нашей страны с отмыванием денег. 18 октября обнародовали первые итоги, а на днях FATF разместила расширенный доклад.
Отмечается, что РФ — не крупный центр отмывания, а главный источник нелегальных доходов, существенная часть которых отмывается в других странах, пояснили эксперты FATF. Причем большая часть незаконных доходов идет от хищений из бюджета, вследствие ухода от налогов, коррупции, мошенничества в финансовом секторе и торговли наркотиками.
Подпишитесь на нашу рассылку
Подписаться
Обсудить
Темы
закон
деньги
чиновник
Новости партнеров
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Медицина в римской армии
Формула небес
Наш дорогой Леонид Ильич — Гороскоп дня
Диета
Хотите сохранить вес? Ешьте медленнее
