Как сообщает РБК, список критериев не обновлялся уже 8 лет, то есть с даты их появления. Сейчас регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым транзакции можно относить к сомнительным. В частности, предлагается исключить основание, когда клиентом проводится операция, несмотря на высокий размер комиссии или заградительные тарифы.
Кроме этого, Центробанк предложил убрать из списка сложные расчеты по нестандартным схемам и ввести еще один критерий — когда клиент отказался от разовой операции или попросил о закрытии счета и выдаче средств.
Банкам предложено предоставить право отказывать в проведении транзакции в случае подозрений, что целью выступает отмывание денег либо обналичивание. Помимо этого, был поднят вопрос включения в список регулярных операций по снятию наличных физическими лицами, если средства поступают от компаний.
Подпишитесь на нашу рассылку
Подписаться
Обсудить
Темы
деньги
требование
центробанк
Новости партнеров
@media (max-width: 428px) {
#lenta {
height: 1024px;
max-height: 275vw;
}
}
Актуальная аналитика
Формула небес
Всегда открытое людям сердце — Гороскоп дня
Общество
Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности
Новости спорта
Простые совету по спортивному питанию
