Полиция задержала занимавшихся обналичиванием денег россиян

МВД задержало в Москве группировку обнальщиков с оборотом в 4,5 миллиарда рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция задержала в Москве россиян, заподозренных в незаконной банковской деятельности, оборот которой за полтора года превысил четыре с половиной миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, подозреваемые создали нелегальную систему банковского обслуживания, включая инкассацию и расчетно-кассовое обслуживание. Но главным занятием группировки было обналичивание денег, для чего использовались расчетные счета 25 подконтрольных фирм-однодневок, заявлявших в качестве основного вида деятельности строительные работы.

«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере два процента и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков», — рассказала Ирина Волк.

Организатор группировки и четверо его соучастников на время расследования отправлены под домашний арест.

6 апреля сообщалось, что ФНС и МВД России начали отслеживать куплю-продажу валюты в социальных сетях.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Молодого россиянина задержали за поджог здания военкомата в Сосновом бору
Мать советника сенатора рассказала о похищенных мошенниками миллионах рублей
Россиянин заживо сжег жену после ссоры и получил 18 лет колонии
Российского экс-чиновника заподозрили в изнасиловании школьницы
Группа иностранцев изнасиловала россиянина
Двух российских полицейских задержали за бизнес на незаконной выдаче госномеров
Суд оставил без изменений приговор осужденной за расправу спицами над сожителем
Спецслужбы накрыли группировку, вооружившую исполнителей теракта в «Крокусе». Что о ней известно?