Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей

Суд Воронежа арестовал ресторатора Скоркина по делу об обналичивании 12 млрд руб

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Центральный суд Воронежа арестовал на шесть месяцев ресторатора Максима Скоркина, обвиняемого в обналичивании 12 миллиардов рублей в составе преступной группы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его задержали после трех месяцев розыска, хотя адвокаты настаивают, что все это время бизнесмен не скрывался и даже приходил в суд на слушания по уголовному делу.

По версии следствия, в период с 2010 по 2017 год организованная группа продавала наличные средства недобросовестным коммерсантам для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС. Преступления совершались на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской областей и Краснодарского края. Группировка по этой схеме обналичила свыше 12 миллиардов рублей, получив доход в 300 миллионов рублей.

Ранее Банк России обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций, которые попали под подозрение в использовании так называемой «ресторанной схемы» обналичивания денег.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Обвиняемому во взятке в виде Audi российскому депутату запросили 14 лет
Специалиста пожарной безопасности задержали из-за гибели людей на складе
Россиянина задержали за убийство пригласившей его в гости женщины
Следствие потребовало арестовать генерала и полковника таможни по делу о взятке
Раскрыты подробности задержания криминального авторитета в российском аэропорту
Суд рассмотрит дело прославившегося золотым унитазом экс-главы УГИБДД Сафонова
115 мигрантов выдворят из России после рейда на складе «Озона»
Причастность руководителей ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов подтвердили