Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей

Суд Воронежа арестовал ресторатора Скоркина по делу об обналичивании 12 млрд руб

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Центральный суд Воронежа арестовал на шесть месяцев ресторатора Максима Скоркина, обвиняемого в обналичивании 12 миллиардов рублей в составе преступной группы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его задержали после трех месяцев розыска, хотя адвокаты настаивают, что все это время бизнесмен не скрывался и даже приходил в суд на слушания по уголовному делу.

По версии следствия, в период с 2010 по 2017 год организованная группа продавала наличные средства недобросовестным коммерсантам для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС. Преступления совершались на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской областей и Краснодарского края. Группировка по этой схеме обналичила свыше 12 миллиардов рублей, получив доход в 300 миллионов рублей.

Ранее Банк России обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций, которые попали под подозрение в использовании так называемой «ресторанной схемы» обналичивания денег.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
СКР возбудил дело из-за высадки из автобуса двух маленьких детей в сильный мороз
Направившую пневматический пистолет на полицейских россиянку осудят
Устроившего пожар рядом с АЗС российского студента задержали
Суд арестовал второго подростка по делу о насилии в спецшколе на Урале
Телефонные мошенники обманули 11-летнего мальчика на 412 тысяч рублей
Суд снова продлил арест шестерым фигурантам дела о расправе над байкером в Москве
Деятельность украинского «Фонда 24.02» признали в России нежелательной
Россиянка похитила деньги из сейфа работодателя и придумала историю о краже