Задержанные использовали расчетные счета 50 подконтрольных фирм и свыше 30 индивидуальных предпринимателей. Деньги перечислялись на ранее открытые и контролируемые преступниками банковские счета.
«Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере», — отмечают в полиции.
За незаконную банковскую деятельность участникам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
