Полиция задержала группу подпольных банкиров с оборотом в 100 млн руб

Задержанные использовали расчетные счета 50 подконтрольных фирм и свыше 30 индивидуальных предпринимателей. Деньги перечислялись на ранее открытые и контролируемые преступниками банковские счета. 

«Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере», — отмечают в полиции. 

За незаконную банковскую деятельность участникам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 

 

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
В Марокко затоптали 15 человек во время бесплатной раздачи еды
Британец упал со скалы и разбился, отмечая на природе свою победу над раком
Украинцы прикинулись болгарами, чтобы устроиться на работу в Латвии
В центре Крыма задержан украинский шпион
Найден источник слухов о "сотнях погибших" в Кемерово
Пенсионерка избила грабителя, пытавшегося украсть мусор
Спасатели поймали сигнал черного ящика рухнувшего Boeing-737
Tesla расследует обстоятельства взрыва электрокара в Москве

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *