Полиция задержала группу подпольных банкиров с оборотом в 100 млн руб

Задержанные использовали расчетные счета 50 подконтрольных фирм и свыше 30 индивидуальных предпринимателей. Деньги перечислялись на ранее открытые и контролируемые преступниками банковские счета. 

«Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере», — отмечают в полиции. 

За незаконную банковскую деятельность участникам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 

 

Читайте также:  Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» заочно арестовали по делу о фейках об армии
Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Второй пилот А321 рассказал о жесткой посадке в поле
Учителя воскресной школы задержали за убийство настоятеля подмосковной церкви
ФСБ задержала россиянина за призывы к свержению власти
Против Толоконниковой возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих
Полицейского задержали за подброшенные в дом россиянина патроны и наркотики
Российского подростка задержали за призывы вступать в украинскую нацбригаду
Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест
ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины участника легиона «Свобода России»