Передел мировых финансов: Ротшильды под подозрением

После расследования подозрительных операций, связанных с Rothschild Bank AG и государственным инвестиционным фондом Малайзии 1MDB, Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) пришла к выводу, что банк «серьезно нарушил» требования «должной осмотрительности, отчетности и документации». По этой причине FINMA пошлет в банк агента по аудиту, сообщает TheFreethoughtproject.

Напомним, что в 2017 году Rothschild Bank AG уже оштрафовали на 10,1 млн долларов за обработку средств, связанных с малайзийским инвестиционным фондом 1MDB, сообщает Reuters. Фонд 1MDB был создан премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком в 2009 году для инвестиций в местные проекты в области энергетики и недвижимости. Фонд накопил долг в размере 11 млрд долл. В июле прошлого года The Wall Street Journal сообщил, что почти 700 миллионов долларов были переведены на банковские счета Наджиба через сеть организаций. По мнению издания, деньги возникли с 1MDB. Фонд сей факт отрицает.

Случай с Rothschild Bank AG — одна из семи исполнительных процедур, инициированных FINMA против 1MDB на фоне подозрений в серьезном нарушении швейцарских банковских законов. Премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку, возглавлявшему совет 1MDB, было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. Он не признавал себя виновным.

Читайте также:  МИД Греции обвинил Россию в мстительности

Читайте также:

Почему Ротшильды финансируют войны?

Франция начинает расплачиваться с Сирией деньгами

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Российский банкир задержан в Монако за хищение полумиллиарда рублей
Вьетнамская Хатынь: 50 лет назад американцы уничтожили деревню Сонгми
Мир отмечает Международный день счастья
Крымнаш и Сириянаш: Ялта и Латакия стали побратимами
Утек спецдоклад Пентагона о страшном оружии Путина
Файлы Google Docs появились в открытом доступе
Готовим флот и спецназ? Украина арестует еще один корабль
Назван главный кандидат на авторство разгромной колонки о Трампе в NYT

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *