Передел мировых финансов: Ротшильды под подозрением

После расследования подозрительных операций, связанных с Rothschild Bank AG и государственным инвестиционным фондом Малайзии 1MDB, Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) пришла к выводу, что банк «серьезно нарушил» требования «должной осмотрительности, отчетности и документации». По этой причине FINMA пошлет в банк агента по аудиту, сообщает TheFreethoughtproject.

Напомним, что в 2017 году Rothschild Bank AG уже оштрафовали на 10,1 млн долларов за обработку средств, связанных с малайзийским инвестиционным фондом 1MDB, сообщает Reuters. Фонд 1MDB был создан премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком в 2009 году для инвестиций в местные проекты в области энергетики и недвижимости. Фонд накопил долг в размере 11 млрд долл. В июле прошлого года The Wall Street Journal сообщил, что почти 700 миллионов долларов были переведены на банковские счета Наджиба через сеть организаций. По мнению издания, деньги возникли с 1MDB. Фонд сей факт отрицает.

Случай с Rothschild Bank AG — одна из семи исполнительных процедур, инициированных FINMA против 1MDB на фоне подозрений в серьезном нарушении швейцарских банковских законов. Премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку, возглавлявшему совет 1MDB, было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. Он не признавал себя виновным.

Читайте также:  В США задержали подозреваемого в рассылке бомб

Читайте также:

Почему Ротшильды финансируют войны?

Франция начинает расплачиваться с Сирией деньгами

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Не в рамках "Минска": Германия предлагает поэтапную отмену санкций против России
Вот вам и НАТО: Болгария не модернизировала вооружение 27 лет
Франция объявила Россию ответственной за все происходящее в Сирии
Почему Украина не может разорвать договор о дружбе с Россией
G7 начался с обсуждения возврата России и войны пошлин США
Украина и США обвиняют друг друга в предательстве
Почему Вучич обманет Россию при первой возможности
Путин все чаще созванивается с Ким Чен Ыном

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *