Передел мировых финансов: Ротшильды под подозрением

После расследования подозрительных операций, связанных с Rothschild Bank AG и государственным инвестиционным фондом Малайзии 1MDB, Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) пришла к выводу, что банк «серьезно нарушил» требования «должной осмотрительности, отчетности и документации». По этой причине FINMA пошлет в банк агента по аудиту, сообщает TheFreethoughtproject.

Напомним, что в 2017 году Rothschild Bank AG уже оштрафовали на 10,1 млн долларов за обработку средств, связанных с малайзийским инвестиционным фондом 1MDB, сообщает Reuters. Фонд 1MDB был создан премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком в 2009 году для инвестиций в местные проекты в области энергетики и недвижимости. Фонд накопил долг в размере 11 млрд долл. В июле прошлого года The Wall Street Journal сообщил, что почти 700 миллионов долларов были переведены на банковские счета Наджиба через сеть организаций. По мнению издания, деньги возникли с 1MDB. Фонд сей факт отрицает.

Случай с Rothschild Bank AG — одна из семи исполнительных процедур, инициированных FINMA против 1MDB на фоне подозрений в серьезном нарушении швейцарских банковских законов. Премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку, возглавлявшему совет 1MDB, было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. Он не признавал себя виновным.

Читайте также:  СМИ увидели подготовку Кремля к свержению Мадуро

Читайте также:

Почему Ротшильды финансируют войны?

Франция начинает расплачиваться с Сирией деньгами

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Невестка Порошенко рассказала о дорогом отдыхе семьи на Мальдивах
В России возбуждено дело по факту попытки убийства Юлии Скрипаль
Надежда Савченко: хлопцы в погонах к перевороту готовы
Илон Маск откроет свою кондитерскую фабрику
Сенатор США: зло СССР живет в путинской России
США эвакуируют "Белые каски" чтобы не проболтались?
В Испании построили подлодку, которая никуда не помещается
Россия отпустила арестованного украинского моряка без условий

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *