Группа теневых финансистов вывела из России триллион рублей

СКР: в Москве пресечена деятельность теневых финансистов, выведших из РФ триллион рублей

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которые вывели из России триллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в интервью изданию «Коммерсантъ».

В составе группы были россияне и граждане Украины. Они занимались незаконным оборотом денежных средств, проводя операции между фиктивными компаниями с помощью ключей «Банк-клиент». Причем свою деятельность они вели на территории Украины и Кипра, скрываясь от российских правоохранительных органов. К ним обращались клиенты, желающие вывести средства из России, через специальную компьютерную программу «Портал», под таким же названием проводится расследование уголовного дела.

Группировка действовала на протяжении десяти лет благодаря покровителям из налоговой службы, банковской сферы и правоохранительных органов, среди них был бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого силовики изъяли наличность в разной валюте на общую сумму восемь миллиардов рублей. Расследование его дела и вывело на участников финансовой группировки.

В теневом бизнесе участвовали сотни человек, которые сумели вывести из России триллион рублей, получив доход в 32 миллиарда рублей.

Под следствием находится более 60 человек. В суды дела будут передаваться частями, в отношении 10-12 человек каждая.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
В Нижнем Новгороде в старом доме нашли скелет младенца в газете 1951 года
Семейную пару арестовали за убийство россиянина и поджог его квартиры ради денег
Российскому чиновнику дали восемь лет за получение взятки в 1,5 миллиона рублей
Российский подросток предстанет перед судом за убийство 15-летнего знакомого
Украинского офицера разведки заочно арестовали в России
Бывшего топ-менеджера российского банка осудят за хищение 35 миллиардов рублей
Украинские наводчик и начальник получили по 22 года за расстрел мирного жителя
У развращавшего школьниц российского курьера нашли порноархив с потерпевшими