ФСБ и МВД пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом свыше миллиарда рублей

В Ленобласти задержали теневых банкиров, обналичивших миллиард рублейВладимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ленинградской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность теневых банкиров, занимавшихся обналичкой крупных денежных средств. Об этом во вторник, 19 ноября, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации силовиков, безналичные средства от клиентов поступали на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. Под видом выплат за несуществующие сделки проводились операции по обналичиванию денежных средств, которые передавались клиентам из числа физических и юридических лиц. За свои услуги теневые банкиры брали от 11 до 13 процентов от суммы выводимых средств. Общим оборот составил порядка одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях прошли обыски, было изъято порядка 6,7 миллионов рублей и важная для следствия докумментация. Всех подозреваемых отправили под домашний арест.

17 мая сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы вынес второй приговор теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье за ряд финансовых преступлений.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Зарезанная российская порноактриса планировала выйти замуж за своего убийцу
МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке украинских командиров
Шестеро арестантов захватили в заложники сотрудников СИЗО и попали под суд
Россиянин украл у соседа с антресоли деньги и положил их в банк под проценты
Специалист энергохолдинга попытался сбежать после взятки сотруднику ФСБ
В Коркино силовики начали задерживать людей
Росгвардейцы задержали взявшего мать в заложники россиянина и попали на видео
Таксист помог задержать пособника аферистов за похищение миллионов у пожилых россиян