В период 2011-2016 годов через сеть прошло свыше 800 миллионов долларов. Отмечается, что часть сделок заключили, когда Абызов был в должности министра, и у него отсутствовали права на ведение предпринимательской деятельности.
Сеть включала 70 бизнес-структур. Они располагались в Белизе, Сингапуре, на Кипре и Британских Виргинских островах. На их счета в указанный период поступило 860 миллионов долларов. Выведено было 770 миллионов долларов.
Предполагается, что в выводе средств на офшоры Абызову мог оказывать поддержку менеджер банка. Из 70 компаний 38 являются собственниками или они владели ранее российскими активами в таких отраслях, как электроэнергетика, мосто- и машиностроение, угледобыча и агропромышленность. Ряд компаний были задействованы в структурах основного бизнеса Абызова — RU-COM.
Подпишитесь на нашу рассылку
Подписаться
Обсудить
Темы
офшор
абызов
деньги
расследование
Новости партнеров
Актуальная аналитика
Гипотезы. Наука
Для полета на Марс человека превратят в монстра
Власть
Что значит быть сильным премьером
Прибалтика
Эстония заявила о замороженном конфликте с Россией
