Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

МВД и ФСБ задержали 8 теневых банкиров с доходом 1,3 млрд в Ростове-на-Дону

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Читайте также:  25-летний приговор Кара-Мурзе за госизмену признали законным
Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
В Дагестане взрыв газа уничтожил жилой дом
СКР возбудил дело из-за нападения арестанта на сотрудницу СИЗО
Иностранец зарезал обманувшую его с покупкой автомобиля россиянку
Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой
ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж
В российском регионе задержали семерых сторонников АУЕ
Суд оправдал обвиняемого в убийстве российского хоккеиста предпринимателя
В МВД отреагировали на сообщения о нападении на полицейских в Москве