ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян

ФСБ задержала четырех россиян, которые через фирмы-однодневки вывели 526 миллионов рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всех четверых подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них возбудили уголовное дело.

По данным ФСБ, россияне использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов своих подставных компаний. Таким образом они вывели из легального безналичного оборота более полумиллиарда рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
В доме новосибирского депутата прошли обыски по уголовному делу о фейках
Трое россиян предстанут перед судом по делу об избиении и утоплении женщины
Более 220 молодых людей задержали перед дракой около торгового центра в Москве
Уличенному ФСБ в попытке контрабанды военной продукции на Украину дали три года
В российском городе неизвестный стрелял из пневматического оружия по детям
При газификации частных домов в российском городе бюджету нанесли ущерб на сотни миллионов
Наемника из Новой Зеландии отдали под заочный суд в российском регионе
Россиянин угнал Maybach у миллиардерши и упал в кювет