ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян

ФСБ задержала четырех россиян, которые через фирмы-однодневки вывели 526 миллионов рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всех четверых подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них возбудили уголовное дело.

По данным ФСБ, россияне использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов своих подставных компаний. Таким образом они вывели из легального безналичного оборота более полумиллиарда рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Россиянка попыталась убить врача из-за назначенных лекарств
В Махачкале ввели план «Перехват» из-за гулявшего по городу мужчины с дробовиком
Дарью Трепову арестовали по делу о теракте в Петербурге
Российского депутата задержали по делу о мошенничестве при застройке
ФСБ задержала четверых россиян за создание ячейки АУЕ
Суд арестовал имущество экс-замгубернатора российского региона из-за дела о ДТП
Поставивших на колени детей на площадке двоих россиян отправили в колонию
По факту обрушения декораций во время съемок «Василия Теркина» возбудили дело