ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян

ФСБ задержала четырех россиян, которые через фирмы-однодневки вывели 526 миллионов рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всех четверых подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них возбудили уголовное дело.

По данным ФСБ, россияне использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов своих подставных компаний. Таким образом они вывели из легального безналичного оборота более полумиллиарда рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Появились подробности задержания замглавы Херсонской области
У Блиновской арестовали более 100 миллионов рублей и золотые монеты
Блогера Шабутдинова задержали до суда
Экс-главе фонда предпринимательства в российском регионе дали 14 лет за хищения
Росгвардия подготовила инструкции по уничтожению техники НАТО в зоне СВО
Учащаяся гимназии в Брянске отрицает травлю устроившей стрельбу школьницы
Бывшего российского депутата обвинили в незаконном хранении боеприпасов
Россиянин напал на пристава и был задержан при попытке вылета из страны