Генпрокуратура России подала иск к банкиру о конфискации 10 миллиардов рублей

«Ъ»: Генпрокуратура требует изъять у владельца ККБ Трубицына и его супруги 10 млрд рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Банкир, считают прокуроры, занимался выводом средств за границу с использованием фиктивных болгарской и кипрской фирм. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что все сделки с валютой и рублями в ККБ являлись ничтожными, совершенными для прикрытия противоправной деятельности Трубицина и его банка, которая подрывала экономическую безопасность государства. Вследствие чего обнаруженные деньги подлежат взысканию в доход государства. Иск подан в Гагаринский суд Москвы.

Вывод активов за границу, осуществленный ККБ, в настоящее время изучает Следственный комитет России.

Кредитная организация была лишена лицензии 11 февраля 2022 года. ККБ являлся расчетным центром платежной системы WebMoney.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Tesla расследует обстоятельства взрыва электрокара в Москве
Российский пенсионер зарубил односельчанина топором и поджег его тело
В российском регионе бывший министр получила срок за хищение крупной суммы
Забравшую предполагаемую убийцу военкора Татарского машину объявили в розыск
Задержание на границе стало неожиданностью для Елены Блиновской
Осужденного за подброс наркотиков Голунову экс-полицейского освободили по УДО
Американскую организацию Freedom House признали нежелательной в России
Российскую студентку осудили на девять лет за расправу над приемной матерью