«Обналичка» через ЖКХ подвела под статью

В обороте мошенников оказалось в общей сложности 5 миллиардов рублей. В отношении двоих организаторов и восьми активных участников преступного сообщества заведено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества и участие в нем». Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, двое братьев разработали схему обналичивания денег, открыв через подконтрольные коммерческие организации в Москве, Липецкой и Воронежской областях пункты приема от населения платежей за услуги ЖКХ.

Деньги по оплату жилищно-коммунальных услуг обвиняемые аккумулировали в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении. Затем обналичивались и передавались клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5%.

Теневой оборот денежных средств составил более 5 миллиардов рублей в год. Незаконный доход превысил 170 миллионов рублей.

Регионы строят новые агропарки

Читайте также:  Немецкий журналист: Путин смеется, наблюдая за торговой войной США и Китая
Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Похожие новости:
Рост ипотечного рынка необходимо контролировать - АИЖК
Жители Подмосковья стали чаще покупать сдвоенные парковочные места
В Киеве рассказали о мощном ударе по Украине от Германии
Реновация в Москве затронет еще 30 домов в этом году
Новый технопарк появится в промзоне "Курьяново"
"Первичка" в Новой Москве подорожала на 10%
Банк из Лихтенштейна выпускает токен с привязкой к фиату
The Economist назвал главные риски для мировой экономики в 2019 году

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *